[董事会]兖州煤业(600188)董事会决议公告

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[董事会]兖州煤业(600188)董事会决议公告

来源：作者：发布时间：2008-07-01

股票简称：兖州煤业股票代码：600188 编号：临 2008-011
兖州煤业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
特别提示
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2008 年 6 月 10 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2008
年 6 月27 日在山东省邹城市凫山南路329 号召开。会议应出席董事
13 名，实际出席董事 13 名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
经出席会议的 13 名董事一致赞成，会议形成决议如下：
一、批准《关于选举兖州煤业股份有限公司董事长的议案》；
选举王信先生为公司第四届董事会董事长。
二、批准《关于选举兖州煤业股份有限公司副董事长的议案》；
选举耿加怀、杨德玉先生为公司第四届董事会副董事长。
三、批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司总经理的议案》；
根据王信董事长的提名，聘任杨德玉先生为公司总经理。
公司独立董事发表了同意意见。
四、批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司副总经理等高级管理人员的议案》；
根据杨德玉总经理的提名，聘任金太、张英民、何烨、曲天智、王新坤、田丰泽、时成忠和来存良各位先生为副总经理，吴玉祥先生为财务总监、倪兴华先生为总工程师。
公司独立董事发表了同意意见。
五、批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司董事会秘书的议案》；
根据王信董事长的提名，聘任张宝才先生为董事会秘书。
公司独立董事发表了同意意见。
六、批准《关于委任兖州煤业股份有限公司授权代表的议案》；
委任吴玉祥先生、张宝才先生为公司授权代表。作为公司与香港联合交易所有限公司的联络人。
七、批准《关于设立兖州煤业股份有限公司第四届董事会审计委员会的议案》；
设立公司第四届董事会审计委员会，委员为濮洪九、翟熙贵、李维安、王俊彦、陈长春、董云庆各位先生。翟熙贵先生担任审计委员会主任。
公司董事会审计部为审计委员会的办事机构。
八、批准《关于设立兖州煤业股份有限公司第四届董事会薪酬委员会的议案》；
公司设立第四届董事会薪酬委员会，委员为李维安、王俊彦、董云庆各位先生，李维安先生担任薪酬委员会主任。
公司人力资源部为薪酬委员会的办事机构。
附件：兖州煤业股份有限公司第四届非董事高级管理人员简历。
兖州煤业股份有限公司董事会
二○○八年六月二十七日
兖州煤业股份有限公司
第四届非董事高级管理人员简历
金太，现年 57 岁，工程技术应用研究员，本公司副总经理。金先生于 1968 年加入前身公司，1998年任兴隆庄煤矿矿长，2000 年任兖矿集团副总经理，2004 年任本公司副总经理。金先生毕业于中国矿业大学。
张英民，现年54 岁，工程技术应用研究员，本公司常务副总经理，兖矿集团董事。张先生于1971 年加入前身公司，2000 年任鲍店煤矿矿长，2002 年任本公司常务副总经理，2003 年任兖矿集团副总经理，2004 年任兖矿集团董事，2004 年任本公司安全监察局局长。张先生毕业于天津大学。
何烨，现年 50 岁，工程技术应用研究员，本公司副总经理。何先生于 1993 年加入前身公司，1999 年任济宁二号煤矿矿长，2002
年任兖矿集团附属实业公司常务副总经理，2004 年任本公司副总经理。何先生毕业于贵州工学院。
曲天智，现年45 岁，工程技术应用研究员，本公司副总经理。曲先生于 1985 年加入前身公司，2000年任东滩煤矿矿长，2006 年任本公司副总经理。曲先生毕业于中国矿业大学。
田丰泽，现年51 岁，高级经济师，本公司副总经理。田先生于
1976 年加入前身公司，1991 年任兖矿集团北宿煤矿矿长，2002 年任本公司副总经理。田先生毕业于北京煤炭干部管理学院。
时成忠，现年45 岁，工程技术应用研究员，本公司副总经理。时先生于1983年加入前身公司，2000年任兖矿集团副总工程师，2002
年任本公司副总经理。时先生毕业于山东矿业学院。时先生还担任贵州盘江煤电有限责任公司董事。
来存良，现年47 岁，高级工程师，矿业工程硕士，本公司副总经理。来先生于1980 年加入前身公司，2000 年任兴隆庄煤矿矿长，
2004 年任兖州煤业澳大利亚有限公司董事、总经理，2005 年任本公司副总经理。来先生毕业于中国矿业大学。
倪兴华，现年51 岁，工程技术应用研究员，本公司总工程师。倪先生于1975年加入前身公司，2000年任兖矿集团副总工程师，2002
年任本公司总工程师。倪先生毕业于天津大学。
公司总经理杨德玉先生、财务总监吴玉祥先生、副总经理王新坤先生、董事会秘书张宝才先生为公司第四届董事会成员，其简历详情请参见公司 2008 年 5 月 9 日刊载于上海证券交易所网站并刊登于
《中国证券报》、《上海证券报》的《兖州煤业股份有限公司 2007 年度股东周年大会通知》。

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